El 27 de noviembre Alvantia celebró en el Hotel Puerta América su tradicional Desayuno de Trabajo con la Asociación Española de Factoring (AEF), que en esta ocasión versó sobre la innovación disruptiva y la protección de datos en el sector de la Financiación Comercial, centrada en tres ejes: Blockchain, Machine Learning y las novedades de la GDPR y la nueva Ley española de Protección de Datos.
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Know-Your-Customer (KYC) o “Conozca a su Cliente” define los controles y procedimientos de las entidades obligadas para asegurar tanto la identificación de sus clientes como la naturaleza de sus fondos, con el objetivo de evitar relaciones comerciales con personas o entidades que puedan estar cometiendo delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Estos procedimientos, que se inician con la adquisición de un nuevo cliente, deben mantenerse vigentes (actualizando documentos, por ejemplo) mientras la relación con el mismo prevalezca.
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• Con esta plataforma, completa la implantación del nuevo sistema de Confirming del banco, proyecto desarrollado en los dos últimos años
• La aplicación, multiempresa, multidivisa y totalmente integrada en los sistemas de Liberbank, incorpora todas las funcionalidades comerciales y digitaliza las operaciones físicas
La Asociación Española de Factoring (AEF) celebró el 10 y 11 de mayo su trigésimo cuarta Asamblea General, un encuentro patrocinado por Alvantia que reúne a los principales actores de la Financiación Comercial en España para poner en valor la actividad del sector. El Parador de Cádiz fue el escenario escogido para esta edición, en la que se destacaron los buenos resultados del sector en un año marcado por el crecimiento económico y el 30º aniversario de AEF.
Por tercer año consecutivo, Alvantia ha patrocinado la convención Receivables Finance International (RFIx), que este año se celebró el 14 y 15 de marzo en el Royal Horseguards Hotel de Londres.
El pasado 22 de noviembre, en las instalaciones del Club Financiero Génova, se celebró un desayuno de trabajo organizado por Alvantia con la colaboración de la Asociación Española de Factoring, sobre las nuevas herramientas de la Administración, la factura electrónica (factura_e) y el Suministro Inmediato de Información (S.I.I).
El pasado jueves 28 de septiembre tuvo lugar la Asamblea Anual de AMEFAC, uno de los más importantes eventos financieros de la Ciudad de México del año 2017 patrocinado por Alvantia.
El pasado miércoles 26 de julio, tuvo lugar el desayuno de trabajo entre Alvantia y los miembros de la AMEFAC, en el restaurante la mansión de México DF. (más…)
Al inicio de este 2017, durante los días 2 y 3 de febrero, tuvo lugar en Frankfurt, capital europea de las finanzas y sede del BCE, el segundo evento organizado por BCR en torno al Supply Chain Finance, producto denominado en España como Confirming®.