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Innovación disruptiva y protección de datos en el III Desayuno de Trabajo con la Asociación Española de Factoring

Innovación disruptiva y protección de datos en el III Desayuno de Trabajo con la Asociación Española de Factoring

  • 28/11/2018
  • alvantiaalvantia (es)ConfirmingFactoringPrensaTecnología

El 27 de noviembre Alvantia celebró en el Hotel Puerta América su tradicional Desayuno de Trabajo con la Asociación Española de Factoring (AEF), que en esta ocasión versó sobre la innovación disruptiva y la protección de datos en el sector de la Financiación Comercial, centrada en tres ejes: Blockchain, Machine Learning y las novedades de la GDPR y la nueva Ley española de Protección de Datos.

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28/11/2018

Mejores Prácticas de Know-Your-Customer (KYC) en México

Mejores Prácticas de Know-Your-Customer (KYC) en México

  • 20/11/2018
  • alvantia (es)ConfirmingFactoringFinanciación Comercial

Know-Your-Customer (KYC) o “Conozca a su Cliente” define los controles y procedimientos de las entidades obligadas para asegurar tanto la identificación de sus clientes como la naturaleza de sus fondos, con el objetivo de evitar relaciones comerciales con personas o entidades que puedan estar cometiendo delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Estos procedimientos, que se inician con la adquisición de un nuevo cliente, deben mantenerse vigentes (actualizando documentos, por ejemplo) mientras la relación con el mismo prevalezca.

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20/11/2018

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