El 27 de noviembre Alvantia celebró en el Hotel Puerta América su tradicional Desayuno de Trabajo con la Asociación Española de Factoring (AEF), que en esta ocasión versó sobre la innovación disruptiva y la protección de datos en el sector de la Financiación Comercial, centrada en tres ejes: Blockchain, Machine Learning y las novedades de la GDPR y la nueva Ley española de Protección de Datos.
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Know-Your-Customer (KYC) o “Conozca a su Cliente” define los controles y procedimientos de las entidades obligadas para asegurar tanto la identificación de sus clientes como la naturaleza de sus fondos, con el objetivo de evitar relaciones comerciales con personas o entidades que puedan estar cometiendo delitos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Estos procedimientos, que se inician con la adquisición de un nuevo cliente, deben mantenerse vigentes (actualizando documentos, por ejemplo) mientras la relación con el mismo prevalezca.
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